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天津检察机关依法对赖小民决定逮捕_2

时间:2018-11-15 09:26来源:未知 作者:admin 点击:
我国华融财物处理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民案子,由国家督查委员会查询完结,移交检察机关检查起诉。经最高人民检察院指定统辖,由天津市人民检察院第二分院检查起诉。近来,天津市人民检察院第二分院依法对赖小民作出拘捕决议。该案正在进一步

我国华融财物处理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民案子,由国家督查委员会查询完结,移交检察机关检查起诉。经最高人民检察院指定统辖,由天津市人民检察院第二分院检查起诉。近来,天津市人民检察院第二分院依法对赖小民作出拘捕决议。该案正在进一步处理中。

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10月15日,中心纪委国家监委发布了我国华融财物处理股份有限公司(下称“华融”)原党委书记、董事长赖小民的处理结果。此前,中心纪委国家监委4月17日晚间发布音讯称,赖小民涉嫌严峻违纪违法,正承受纪律检查和督查查询。这是中心纪委与国家监委合署作业后,联合正式处理的第一个金融大案,也被外界称为“新我国金融贪腐第一案”。

在赖小民被宣告“双开”之后,中心纪委国家监委网站播放了他的自白视频。赖悔过说,知道自己问题严峻、罪责深重,怎样处置都不为过,“脚上的泡都是自己走出来的。要紧记那句话——莫伸手,伸手必被捉。”

“3个100”:100多套房、100多个关系人、100多个情妇

本年56岁的赖小民曾在金融监管部门作业多年。

1983年7月,赖小民在我国人民银行参加作业,历任我国人民银行方案资金司中心资金处副处长、处长,信贷处理司副司长,原我国银监会银行监管二部副主任、作业厅主任等职。

2009年1月,赖小民就任华融党委副书记、总裁,2012年9月升任华融党委书记和董事长。最近几年,常有赖小民被查的音讯传出。

“胆子大得惊人”“好高骛远”“自身是个十分有争议的人”“记忆力极好,干过的事记住清清楚楚”,这是了解赖小民的一位业内人士对他的点评。

这位业内人士向《我国经济周刊》记者泄漏,赖小民案是单个金融机构一把手肆意妄为的最典型事例。“华融出事是操控和失控交错的产品。赖在华融内部就是‘皇帝’,几乎没有权利能够制衡他。他的胆大妄为超出常人幻想。”

该业内人士称,赖小民依然故我,华融的上级处理部门也难以对其构成有用限制,仅仅“随他起舞”,“这儿其实还触及到另一个问题——谁是他的保护伞。”

中心纪委国家监委发布的通报称,赖小民“使用职务上的便当或职权、位置构成的便当条件,为别人获取利益并收受巨额财物涉嫌纳贿违法;使用职务上的便当,非法占有公共财物涉嫌贪婪违法”。

据媒体报道,赖小民家中不只藏有数亿元的现金,还有“3个100”——100多套房、100多个关系人、100多个情妇。有关部门已查明,赖小民经过华融置业等子公司,在广东省珠海市开发了某地产项目,总共120套房,其间100套房悉数经过假摇号,分给了他的前妻及许多情妇。

“100多个情妇的说法仅仅风闻,不过,他在香港的确有情妇,并且一次就敢收受上亿元贿赂。”一位知情人士承受《我国经济周刊》记者采访说,“赖小民有100多个关系人根本事实,弄100多套房对他来说更是不在话下。”

“赖小民收纳贿赂形式多样,除了现金、礼品等,也经过在股票市场协作捞钱,他对出资操控的方法,也让不少业内人士惊叹不已。” 上述知情人士说,“他不只仅在国内收取贿赂,在海外也大举捞钱。现在既要看他自己能告知多少,也要看连续到案的人告知多少。赖小民的涉案金额一定是创纪录的。”

中心纪委国家监委还指出,赖小民“为个人职务升官套近乎,搞美化宣扬个人,抓取政治本钱”。

还有媒体报道称,赖小民曾追求将华融的上级单位由银监会变更为财政部,也曾企图追求银监会副主席、国家金融委作业室主任等职,但均未能如愿。

据上述知情人士向《我国经济周刊》记者泄漏,赖小民专心想在央行或银监会再谋高职,华融则为其供给了利益输送的渠道。

游手好闲,高度依托负债扩张

在中心纪委国家监委关于赖小民的通报中,“违反政治纪律和政治规则,违反中心金融作业方针政策,盲目扩张、无序运营导致公司严峻违背主责主业,不实行全面从严治党主体职责,形成恶劣政治影响”,被列在最前面,其严峻程度可见一斑。

据悉,在赖小民掌握期间,华融的许多出资都是在其操控下完结,不少详细出资赖小民甚至会亲身干预。上述知情人士称,华融的违规出资触及金额或达数百亿元,均在赖小民的授意下进行。

华融是现在我国最大的AMC(财物处理公司),是国务院在学习世界经历的基础上建立的金融性公司,以收买、处理、处置商业银行剥离的不良财物为方针。

赖小民年代,华融从不良财物运营走向多元化扩张,除了稳妥车牌外,华融拿下了银行、证券、基金、信任、期货等金融全车牌。

我国华融(02799.HK)2017年二级本钱债券征集说明书显现,2014年—2016年,其不良财物运营业务收入占总收入的份额分别为56.1%、53.9%和53.2%,税前赢利占集团总税前赢利的份额分别为55.7%、53.7%和52.1%,均呈逐年下降趋势;财物处理和出资业务收入占集团总收入的份额分别为9.9%、15.9%和22.8%,税前赢利占集团总税前赢利的份额分别为11.4%、13.9%和25.2%,呈逐年上升趋势。

赖小民主政时期,华融尽管扩张迅猛,总财物从2009年的459亿元添加到2017年的1.87万亿元,但其开展方法粗豪急进,高度依托负债驱动形式扩张规划,存在不小的危险。其在天元锰业、中弘股份(000979.SZ)、海航集团、江苏保千里、辉山乳业(06863.SZ)等许多项目中都有很多危险敞口。

近期,华融出资的多家公司危险露出。我国华融2018年中期陈述显现,其财物减值丢失由2017年上半年的47.156亿元添加155.6%至2018年上半年的120.536亿元,主要是因为本期本集团持有的部分金融财物信用危险露出,拨备计提金额同比大幅添加。

据悉,本年上半岁月融新增计提了高达129亿元的拨备,并计提相应的坏账预备。

在加速整理赖小民毒瘤的一起,华融也开端回归。“公司未来开展将不再单纯依托加杠杆和做大规划,更偏重的是打好手中的不良财物主业‘牌’,做精专业、做强主业。”

蓝鼎世界掌舵者涉案

据媒体报道,赖小民和华融在违规融资的过程中,有一个人起到了关键作用——蓝鼎世界(00582.HK)董事会主席仰才智。

近来,香港闻名独立股评人David Webb在网上连续爆料称,香港证监会在近期冻住3家券商同一名客户账户,所触及的券商客户与仰才智及华融密切相关。

9月28日,香港证监会在官网发布布告,告诉3家券商[金利丰证券有限公司、中南金融有限公司、汇丰金融证券(亚洲)有限公司]就或人(布告未标明详细人名)的一切账户被冻住,而上述账户内的总价值为101.69亿港元。

香港证监会称,被冻住账户一切人涉嫌在两项源自一笔融资借款融通可疑买卖中,串谋某些处理层人员策划诈骗,别的该人仍是某上市公司的主席等。香港证监会还指出,近期的新闻报道也指出好像显现该人或许身处海外或身处内地正就一宗涉嫌贪婪案子承受查询。

David Webb以为,依据香港证监会的布告及揭露信息,此次财物冻住的主角正是蓝鼎世界的掌门人仰才智。

蓝鼎世界10月2日的布告显现,其董事会主席仰才智仍旧处于失联状况。此前的8月23日,蓝鼎世界即发布过布告,称仰才智已失联。

据音讯人士向《我国经济周刊》记者泄漏,仰才智此前在柬埔寨,现在已被操控,其在香港的逾百亿元的财物也被冻住。除仰才智外,华融内部涉赖小民案较深的人也在承受查询,预计会连续进入司法程序。

值得一提的是,在华融和蓝鼎世界间,闪现着影视明星赵薇的老公黄有龙的身影。黄有龙因卷进万家文明信披违法违规案而被证监会处分后,辞去顺龙控股有限公司(00361.HK)主席、履行董事等相关职务。一起,黄有龙在顺龙控股的股份悉数抵押给了华融。

2014年2月,蓝鼎世界与世界博彩业巨子云顶新加坡集团(下称"云顶集团")签定协作协议,建立合资公司,以携手开发运营济州岛项目。据媒体报道,此事系黄有龙穿针引线促进。

据悉,在赖小民的授意下,华融也参加了济州岛的出资项目,且涉案金额巨大。

同年,蓝鼎世界宣告向云顶集团以及黄有龙等配售集资6.61亿港元,黄有龙认购5亿股,成为蓝鼎世界股东。现在,黄有龙在蓝鼎世界的持股量已低于5%的发表量,持股数量不知道。

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